Бизнесмен Курченко объявлен в международный розыск

Biznesmen-Kurchenko-objavlen-v-mezhdunarodnyj-rozysk

При обыске одного из киевских банков сотрудники Государственной фискальной службы (ГФС) изъяли документы компании, которая выступала хранителем ценных бумаг, принадлежащих скандально известному бизнесмену Сергею Курченко.

Таким образом была сорвана попытка Курченко, который в данный момент находится в России, продать активы общей стоимостью 5 млрд грн.

По сообщению пресс-службы ГФС, при обыске в офисе банка, проведенном в рамках уголовного производства, сотрудниками Фискальной службы были обнаружены и изъяты документы компании, которая хранила ценные бумаги и предоставляла услуги подконтрольным Курченко предприятиям.

На счетах компании хранились в электронном виде ценные бумаги, которые были собственностью олигарха, — акции футбольного клуба, нефтеперерабатывающего завода, страховой компании, стадиона, нескольких банков. Общая номинальная стоимость этих бумаг — 5,4 млрд грн. Средства, за которые они куплены, были получены незаконным путем.

По указанию ГФС Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) запрещено проводить операции с акциями Курченко. Поскольку их приобретение — по сути легализация средств, которые были получены незаконным путем, то они заморожены с целью предотвратить потери госбюджета в сумме, равной стоимости ценных бумаг.

В мае Арсен Аваков, министр внутренних дел, заявил, что за последние два года компаниями, которые входят в состав холдинга Сергея Курченко ВЕТЭК, по фиктивным документам были ввезены в Украину более 5 млн т нефтепродуктов стоимостью 36 млрд грн. Согласно документам эти нефтепродукты предназначались не для реализации в Украине, а для поставок в третьи страны. Это давало возможность компаниям Курченко не платить налоги.

По сведениям МВД, преступная деятельность Курченко принесла ему порядка 7 млрд грн. В настоящее время бизнесмен объявлен в международный розыск.

Короткий URL: https://izbir.com.ua/?p=28304

Добавил: Дата: Сен 6 2014. Рубрика: Новости. Вы можете перейти к обсуждениям записи RSS 2.0. Все комментарии и пинги в настоящее время запрещены.

Комментарии недоступны

Другие ссылки

    Поиск по архиву

    Поиск по дате
    Поиск по рубрикам
    Поиск с Google