Как работала преступная схема Курченко

Kak-rabotala-prestupnaja-shema-Kurchenko

Следствием МВД установлено, что за последние два года группой ВЕТЭК Сергея Курченко было завезено 5 млн т нефтепродуктов без уплаты налогов и таможенного оформления на сумму около 36 млрд грн.

Министр внутренних дел Арсен Аваков в своем блоге написал: «Нефтепродукты ввозились на основании документов подконтрольных Курченко оффшорных компаний, которые осуществляли их приобретение у иностранных предприятий-производителей в Белоруссии, России, Румынии, Болгарии, Греции. Ввезенные нефтепродукты оформлялись в Миндоходов Украины в режимах «транзит», «реэкспорт», «таможенный склад» и размещались под таможенным контролем на нефтебазах, арендованных предприятиями, которые входят в группу компаний ВЕТЭК».

В дальнейшем нефтепродукты продавали отечественным нефтетрейдерам. При этом подделывались финансово-хозяйственные документы от лиц компаний, принадлежащих ВЕТЭК, которые получали продукцию от фиктивных предприятий, которые якобы занимаются продажей нефтепродуктов. После этого использовались конвертационные схемы, и средства через осуществление финансово-хозяйственных операций переводились в наличные без уплаты налогов.

Нефтепродукты отгружали с нефтебаз и затем транспортировали к потребителям по железной дороге, хотя их нужно было вывозить за пределы страны. Для того чтобы скрыть этот факт, нефтепродукты вывозились фиктивно, по липовым таможенным декларациям.

«Незаконная схема ввоза и реализации нефтепродуктов была организована Курченко С.В. (основателем группы компаний ВЕТЭК) при содействии высших должностных лиц государства: бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко, сыновей бывших генерального прокурора Украины и президента Украины Артема Пшонки и Александра Януковича», — отметил Аваков.

Короткий URL: https://izbir.com.ua/?p=28117

Добавил: Дата: Авг 24 2014. Рубрика: Новости. Вы можете перейти к обсуждениям записи RSS 2.0. Все комментарии и пинги в настоящее время запрещены.

Комментарии недоступны

Другие ссылки

    Поиск по архиву

    Поиск по дате
    Поиск по рубрикам
    Поиск с Google