Крышуют ли Суркисов футбольные фанаты?

Украинские VIP-персоны всегда отличались азартностью. Когда сын гетмана — Лев Разумовский, выиграл в карты жену князя Голицына, которую безнадежно любил. А сейчас некие братья Суркисы транжирят в казино миллиарды, но выигрывают неприкосновенность в безнадежных уголовным делам… О последних наша история.

Начнем с того, что мы имеем документ, согласно которому только за один год (2015) Игорь Суркис оставил в казино, на минуточку, почти полмиллиарда грн. Да, это выявлено и задокументировано проверкой НБУ Банка «Премиум», который в 2015 году открыл Игорю Суркису безлимитный кредит овердрафт, с которого 417 млн. грн. Суркисом официально были потрачены на игру в казино.

В документе фигурирует именно слово «потратил». Однако это не обязательно означает, что проиграл. Это может означать – «отмыл». Существует такая практика: в казино покупаются фишки на средства преступного происхождения (в казино не требуется подтверждать легальность средств), затем фишки сдаются (никто не заставляет ими играть), а погашенные фишки это уже официально чистые деньги – казино дает официальную квитанцию о выигрыше.

В данном случае для нас не важно «проиграл-выиграл-отмыл». Поражает другое – эта информация НБУ дала нам возможность расследовать, что через руки Игоря Суркиса прошли наиболее грязные средства в современной истории Украины. Ведь дальше было легко обнаружить, что по тем средствам тянется шлейф из полтора десятка уголовных дел. Доказательство этому – цепочка попадания средств к Суркису, который был нами установлен благодаря документу НБУ, а также постановлениям суда из разных уголовных дел, которые доступны на сайте Единого реестра судебных решений. Итак, согласно проверки НБУ стало известно, что кредит Суркису на казино преимущественно погашала такая Хрусталь Наталья Сергеевна, член наблюдательного совета банка «Премиум» и вообще не чужой для семьи Суркиса человек. Благодаря  проверке НАБУ удалось установить, что она параллельно перечисляла деньги Суркис Марине Игоревне (дочери Суркиса), Самошину Арнольду Игоревичу (менеджеру офиса Суркиса в Киеве), Якобсону Ростиславу Михайловичу (бойфренду дочери Суркиса), Ашкенази Леониду Борисовичу (вице-президенту ФК «Динамо»), Мамояну Суто Чолоевичу (уголовному братку).

Дочь Игоря Суркиса (вторая слева) и ее бойфренд (четвертый слева)

А где Наталья Сергеевна принимала деньги для этой большой и дружной семьи? В тумбочке? Почти так. Согласно проверки НБУ в 2015 году основными для нее были две «тумбочки» – фиктивные фирмы ООО «РОСТОН ГРУПП» и ООО «ЭЛАРА ГРУПП», со счетов которых ей перечислялись средства. Откуда в те «тумбочки» попадали деньги может посмотреть каждый лично, ведь эта информация содержится в официальном публичной базе – Единый реестр судебных решений.

В «тумбочки» Суркиса клал деньги Онищенко-Кадыров

Итак, мы обнаружили, что средства в «тумбочку» Суркиса клал, известный благодаря НАБУ, коневод Украины – Онищенко-Кадыров (тот что сейчас в бегах). А тогда, в 2015 году, пока Суркис играл в казино, Онищенко-Кадыров имел особенно рентабельный газовый бизнес, секрет успеха которого заключался в том, что он не платил налоги. Предприятия Онищенко имели совместную деятельность по добыче газа с государственной «Укрдобычей», суть такой деятельности была проста – затраты государственные, а доходы частные. В 2015 году Верховная Рада эту схему сломала – установила очень высокие налоги для подобной деятельности. Однако Онищенко решил их просто не платить – задолжал государству почти 3 млрд. грн. Закончилось это для него плохо: Онищенко стал «уголовно преследуемым» за компанию со своим подельником – руководителем ДФС Романом Насировым, а все скважины совместной деятельности были возвращены государству. Однако средства Онищенко успел вывести. Причем часть из этих средств почему-то пошла на игру Суркиса в казино. То есть за какие-то услуги Онищенко заплатил Суркису, или Суркис отмывал средства Онищенко. В бухгалтерии это выглядело так: часть Онищенко по продаже газа, вместо того, чтобы в качестве налогов идти в бюджет, попадала в «тумбочки» Суркиса упомянутые выше — ООО «ЭЛАРА ГРУПП» и ООО «РОСТОН ГРУПП». Доказательства этому можно найти в постановлениях в Едином реестре судебных решений.

Например цитирую постановление № 1-кс / 760/5998/17 в котором говорится, что во время обыска в офисе Онищенко были обнаружены файлы «Skype» с историей обмена сообщениями пользователей по поводу порядка перечисления денежных средств между рядом субъектов хозяйствования ООО «ЭЛАРА ГРУПП», ООО «КИЕВПРОМЗБУТ», ООО«МОРИСЕЛЬ ГРУПП», ООО «Ленстера КОМПАНИ» (первое предприятие – «тумбочка» Суркиса, последние предприятия Онищенко) и «предоставлялись указания по дальнейшему снятию денежных средств наличными и адресами их доставки». Также во время обыска в деле Онищенко ресторана «Матрешка» на Обуховской трассе, были найдены документы, подтверждающие перерасчет грязных денег Онищенко на счета ООО «РИУ Грандс». Официальный владелец этого предприятия Александр Неспособный тоже перечислял средства Игорю Суркису на игру в казино – в конце октября 2010 года – 15 млн. грн. (Это следует из проверки НБУ банка «Премиум»).

В «тумбочки» Суркиса клал деньги Фирташ

Также в упомянутые «тубочкы» Суркиса выводились средства по энергетике. То есть в итоге средства должны были пойти в государственный сектор, а пошли на казино, так же, как в деле Онищенко. Подробнее это выглядело так: Суркис владеет миноритарным пакетом в целом ряде облэнерго, где мажоритарный владелец государство. Совсем маленькими пакетами. Однако это всегда давало ему возможность интегрировать свой менеджмент в облэнерго и тот организовывал вывод средств плательщиков за электроэнергию в «тумбочки», вместо перечисления их на спецсчет контролируемый государством.

По этим схемам  компания Суркиса «Энергомережа»  меньше чем за два года 2015-2016 получила за электроэнергию не меньше 3 млрд. грн. Эти преступления расследуются в ряде уголовных дел. Причем здесь у Суркиса подельники – владельцы крупных предприятий, которые добровольно работали по схемам Суркиса. Их интерес заключался в том, что благодаря услугам Суркиса они экономили (не платили всю сумму, которую были должны) или получали «откат» с полного платежа.

Особенно активно с Суркисом работал Фирташ. Его крупное предприятие «Азот» в 2015 платило за электроэнергию – одни слезы, а в 2016 году вообще ничего!

Скажу сразу – эти схемы пока остановлены, в судах оспорены, но средства не возвращены, а выведены за границу, частично в казино для Суркиса.

Коротко остановлюсь на том, как работали схемы Суркиса с Фирташем. Например, в 2015 году «Черкасобленерго» (контролируемое Суркисом), переуступила долги «Азота» (Фирташа) частному предприятию ЗАО «Энергомережа» тоже контролируемое Суркисом. Так Суркис работал и по другим контролируемым облэнерго. Таким образом, ЗАО «Энергомережа» собрала на себя больше 2 млрд. долгов различных предприятий, но не возместила их облэнерго через «сложную финансовую ситуацию». Вот такая простая схема. Ее суть в том, что государство никак не могла повлиять на такого неплательщика, ведь реальном предприятии неплательщику можно отключить электроэнергию. А здесь официально неплательщиком стала бумажная прокладка.

Кое как «Азот» Фирташа для отвода глаз (чтобы органам следствия было трудно зафиксировать «долги», как «убытки») частично гасил долг перед новым кредитором «энергосети». Однако и эти средства снова не попадали на спецсчет в облэнерго, а выводились на сомнительные предприятия и оттуда в упомянутые выше «тумбочки» Суркиса и частично возвращались назад Фирташу. То есть за электроэнергию Фирташ платил сам себе и давал «откат» в «тумбочку» Суркиса.

Например, в одном из постановлений суда можно найти детали таких обнаглевших финансовых манипуляций. Цитирую решение суда: «детектив ссылался на то, что досудебным расследованием установлено, что со счета ЗАО «Энергомережа» 25.05.2015 на счет ООО «Байракс» в ПАО «КБ «Премиум» перечислено денежные средства» … «в дальнейшем ООО «Байракс» полученные денежные средства» … «были перечислены на счет ООО «ЭЛАРА ГРУПП», а дальше согласно нашему документу НАБУ они попадали на счет упомянутой выше Хрусталь Наталии и на счет Суркиса для игры в казино.

А вот информация с другого постановления 2018 Дело №760/142/18, следствием установлено, что в результате выше описанных схем, средства в частности поступали в ООО «Офион ФИНАНС» (мойка Фирташа), а оттуда на счет «РОСТОН ГРУПП» (Суркис ) в размере 176 800 000,00 грн. и на счет ГП «ХИМИК» ПАО «АЗОТ» (Фирташ) 310 000 000,00 грн. Все эти деньги «блуждали» между предприятиями в качестве «возвратной финансовой помощи». То есть средства, которые не попадали в государственный «Энергорынок» честно делились между Суркисами и Фирташем.

Только с «Азота» благодаря всем этим схемам в ГП «Энергорынок» не попало более 1 млрд. Грн. Кстати, опять же для «отвода глаз» ЗАО «Энергомережа» иногда частично расплачивалась с облэнерго за долги. Но договоры были подписаны так хитро, что деньги не поступали на спецсчет в облэнерго (контролируемый государством), а поступали на текущий счет облэнерго, а дальше из него снова выводиться в «тумбочки» Суркиса.

Когда за ЗАО «Энергомережа» взялось НАБУ в 2016 году, схемы неуплаты «Азотом» за электроэнергию стали еще тупее и наглее. То есть ни Суркиса, ни Фирташа НАБУ не испугало вообще. Схемы стали простыми, «как дверь».

Например, так: ПАО «Черкассыоблэнерго» присылал платежку за электроэнергию «Азота» на 20 000 000 грн., А «Азот» не платил. Зато на такую ​​же сумму «Азот» давал ПАО «Черкассыоблэнерго» финансовую помощь. Долг с одной стороны и финн помощь с другой бухгалтерия оформляла, как взаимозачет. То есть никто никому ничего не было не виноват. И так месяц за месяцем. Для хозяйственных отношений вроде бы все нормально, однако, «прелесть» этой сделки для посвященных в следующем – если бы «Азот» заплатил по платежке, то деньги попали бы на так называемый спецсчет, который контролируется государственным «Энергорынком». А так средства шли на счет ОАО «Черкассыоблэнерго», а дальше, как в предыдущей схеме, в «тумбочки» Суркиса-Фирташа. То есть это еще одна разновидность схемы, как обойти государственный спец счет.

И таким образом страдал только государственный «Энергорынок» перед которым облэнерго накапливало долги. То есть долги официально есть, но сделать государство ничего не может. Ведь отключить облэнерго за неуплату – это значит отключить населения всей Черкасской области. Так Суркис с Фирташем зарабатывали на энергетике, имея в «заложниках» всех жителей Черкасс.

В «тумбочки» Суркису платил средства Иванющенко

Вообще, если анализировать докладную НБУ по «Премиуму», становится понятно, что банк «Премиум» контролируется Суркисами. Хотя в публичной сфере считается, что это банк некоего кандидата-неудачника в мэры Киева – Думчева. Но похоже на то, что банк, как и кандидат — проекты Суркиса, политическая и финансовая «дуриловка». НБУ при проверке банка «Премиум» выявило факты, которые могут свидетельствовать об отмывании средств в пользу двенадцати нерезидентов, счета которых открыты в том числе в латвийском «Regionala investiciju banka» (он включен НБУ в список «опасных банков»), только в 2015 году было перечислено 76 млн. долларов и 3 млн. евро. эквивалент почти 2 млрд. грн.

Среди этих предприятий несколько уже давно известных органам следствия. Например, «Goliw traiding llp» – фигурант уголовного дела, по выводу средств из «Укрспирт», путем продажи спирта за границу по заниженным ценам и без налогообложения в том же 2015 году. Однако «Укрспирт» никогда не был «суркисовским». В 2015 году он продолжал входить в орбиту влияния Юрия Иванющенко.

Ведь послемайдановський министр АПК свободовец Швайка любовно хранил группу Присяжнюка-Иванющенко в околоаграрных структурах, в том числе и усилиями простых активистов «Свободы», которые до сих пор наивно, вдохновенно и последовательно блокируют приватизацию «Укрспирта». Кстати, сам Швайка стал подозреваемым в уголовном деле, которое расследовало преступную схему экспорта зерна в компании менеджеров печально известного «Хлебинвеста» в интересах оффшорных компаний близких к Иванющенко (сразу после Майдана).

Да и  выше указанный латвийский банк давно известен, как финансовый инструмент Иванющенко. После Майдана Латвия арестовала 32 млн. долларов и 72 млн. швейцарских средств Иванющенко именно в этом банке. В этом контексте интересна роль «банка Суркиса». Ведь похоже на то, что именно он выводил средства в схемах Иванющенко в 2015 году. С другой стороны, разве это секрет – близость Суркиса к Юры Енакиевского? За братом Игоря Суркиса Григорием давно тянется слух, что он представитель интересов Иванющенко в Украине. Ведь тому собственной персоной посещать Украину, как минимум не комфортно.

А если добавить к этому роль Игоря Суркиса в выше описанных схемах, получается, что Суркисы решают деликатные вопросы и для Онищенко с Фирташем. Которые также не могут появиться в Украине — через уголовные дела. Одним словом Суркисы — агенты «униженных и оскорблённых».

Причем, вероятно их «агентские услуги» довольно высоко ценятся – они довольно нагло и успешно выводят из Украины преступные средства в грязных схемах. Одним словом – Суркисы азартные и наглость их второе счастье! А как иначе оценить тот факт, что Игорь Суркис не так давно купил себе под офис наиболее скомпрометированную недвижимость после «Межгорье» – офис на Гончара 35 в Киеве? Эту недвижимость во времена Януковича называли «теневой генпрокуратурой», «офисом дьявола», поскольку это печально офис сына Пшонки. Суркис купил, как раз 5-6 этаж, где был кабинет Артема Пшонки, где крутились наиболее одиозные схемы Януковича.

Пожалуй Суркис сделал это для показухи.

Причем доказательство этой покупки можно найти в той же справке НБУ. Ведь упомянутая госпожа Хрусталь перечисляла средства не только Суркису, а также зарплату Арнольду САМОШИНУ, который является витринным владельцем ООО «Нью Софт», который за 60 млн. грн. купил офис Пшонки в банке Пшонки «БГ Банк» (это официальная информация известна из Единого судебного реестра).

Характеризуя азарт Суркиса замечу, что все перечисленные схемы расследуются в ГПУ, НАБУ, СБУ. Причем это «живые» дела. Ведь это наиболее грубые схемы. В этих делах десятки арестованных, а вот Суркису подозрение почему-то никто не выдвигает. Хотя он ни за кем не скрывается, деньги из грязных схем лично проигрывает / отмывает в казино. И кажется, подозрение ему готово еще с прошлого лета.

В этом контексте особенно грустно узнать, что должностное лицо, ответственное за выдвижение этого подозрения – антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий – фанат футбола. А летом прошлого года как раз стал вице-президентом Федерации футбола Украины, где почетным президентом является брат Игоря Суркиса – Григорий

 

 

Короткий URL: https://izbir.com.ua/?p=38800

Добавил: Дата: Сен 8 2018. Рубрика: Спорт. Вы можете перейти к обсуждениям записи RSS 2.0. Все комментарии и пинги в настоящее время запрещены.

Комментарии недоступны

Другие ссылки

    Поиск по архиву

    Поиск по дате
    Поиск по рубрикам
    Поиск с Google